12月23日，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司原党委书记、董事长陈雄伟涉嫌严重违纪违法，正接受中央纪委国家监委驻国务院国资委纪检监察组和天津市滨海新区监委纪律审查和监察调查。此前，中国黄金集团原党委书记、董事长卢进及原副总经理赵占国也相继落马。短短几个月内，浙江华侨系出现兑付危机后，中国黄金集团多名高管被查。
陈雄伟是中国黄金集团与浙江华侨系“真假关联”的关键人物。蓝鲸新闻独家获悉，华侨系风波中起到纽带作用的关键人物俞辉已经出境。俞辉与“黄金案”牵扯颇深，2020年前后，他控制的运发文化通过金力泰操作了15亿元虚假黄金贸易。今年1月，金力泰因此收到罚单。5月，俞辉将所持有的新三板公司汇通金科全部股权质押，随后运发文化爆发危机，俞辉消失在公众视野中。
据第一财经报道，9月时，浙江华侨系实控人余增云、杨宇潇及三号人物虞之炜等人集体跑路，留下70亿元未兑付理财产品，其中包括40亿左右未兑付金额涉及黄金理财产品，中国黄金集团及其下属公司受到波及。购买了华侨系旗下黄金租赁产品的投资人提供的协议合同显示，该项产品由投资者从牦牛科技处购买实物黄金，并授权中鑫国际融资租赁进行租赁经营，收益率大约在5%-8%之间。中鑫国际租赁由中国黄金集团香港有限公司、中金黄金、中国黄金集团资产管理有限公司分别持股45%、40%、15%。
中国黄金集团工作人员表示，公司和华侨控股之间没有实物黄金购销的合作业务，并已向北京市公安局报案。中国黄金集团在官网发表声明称，公司与华侨系公司从未开展过任何业务合作，相关协议中的印章图样等均系伪造。
此次“黄金案”中，神秘商人俞辉频频现身，知情人士透露，俞辉是华侨系与中国黄金之间的纽带人物。在华侨系未兑付的理财产品中，多个项目指向运发文化。证券时报报道，在华侨控股旗下产品《金运债权资产项目叁号》中，投资者以资金购买黄金，由运发文化加工售卖获利后，再按照年化8.3%的收益率进行返还。另外，《金运债权资产项目肆号》项目的底层资产也是来自运发文化的应收账款债权。
产品介绍显示，运发文化因销售黄金制品给北京今鼎国际文化有限公司而产生的应收账款约5.6亿元，之后运发文化以5亿元的价格将该笔应收账款的债权转让给浙江华侨资产管理有限公司，形成华侨系上述理财项目的底层资产。值得一提的是，华侨控股曾在2019年11月设立子公司上海华侨黄金珠宝有限公司，成立时北京金鼎曾持有其30%股权，法定代表人为赵祎博。赵祎博和华侨系以及北京金鼎之间存在深度关联关系。
简单来说，在华侨系、运发文化和北京金鼎错综复杂的三角关系下，运发文化和北京金鼎在交易后完美脱身，并通过华侨系旗下理财产品，由投资者完成了资金兜底。从时间来看，俞辉几乎是华侨系风波中最早出现异常的关联方。9月时，运发文化已经停产，公安已采取立案调查措施，成立了专门的工作组。部分投资人认为，俞辉失联也是余增云跑路的导火索。
6月起，陈雄伟不再担任中国黄金集团黄金珠宝（北京）有限公司法定代表人。7月，浙江证监局对华侨基金管理有限公司和杨宇潇出具警示函。9月华侨系风波初现时，有投资者提到，信任华侨系产品的重要原因之一是看重其背后多家“官方”企业的持股和合作背书。其中就包括国资背景的中建投资本管理（天津 ）有限公司和中国华侨公益基金会。今年7月，华侨系危机前夕，中建投退出华侨控股股东名单。
俞辉控制的运发文化前身是上虞珠宝饰品厂，2001年完成改制并更名为上虞市运发珠宝实业有限公司。2012年增资扩股后，更名为现在的运发文化。2013年，运发文化在浙江股权交易中心挂牌。运发文化在黄金贸易上早有前科。今年1月，一纸罚单揭开了运发文化“黄金贸易”的假面。金力泰实业在2020年5月至2021年7月期间参与了运发文化主导的虚构“黄金贸易业务”，贸易标的为1KG/个、Au9999的定制金条，累计订立41份黄金销售合同，合同金额总计15.09亿元。
具体的运作模式为客户下单给金力泰实业购买特定要求的贵金属制品，预付销售合同金额的5%，同时，金力泰实业向供应商下达订单，预付100%采购款，交付完成后，客户再支付尾款。金力泰本质上仅为资金提供方，赚取的进销差价本质上为资金“垫付”的利息。根据证监会立案调查结果，金力泰上述业务以贸易为名，实质为资金融通业务，案涉777根定制金条实际由浙江运发生产，最后重回浙江运发，上下游实际均由运发文化指定相关物流、资金形成闭环。
作为多项牟利方案主导的俞辉，在2020年就曾显露冲击A股上市的意图，但至今无实质性动作。俞辉早已通过持股新三板上市公司汇通金科试水资本市场运作。2017年，汇通金科和俞辉控制的浙江运发共同出资成立江苏汇锦利通信息科技有限公司。同年，汇通金科开始新增贵金属实物销售业务。2019年，运发控股集团正式入股汇通金科，俞辉成为汇通金科的董事。
2023年12月，广电运通计划退出，将所持汇通金科全部51%的股份转让给江苏运发，交易定价为1.81亿元。5月，江苏运发向银行贷款，俞辉以运发控股所持有的汇通金科全部股份提供质押担保。最终，广电运通一分钱的股权转让款也没有收到，终止了对汇通金科股权转让事项。目前，运发控股、运发文化以及俞辉控股的多家公司股权相继被冻结。
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